Abbiamo organizzato un webinar accreditato dal CNDCEC dal titolo “Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione”. L’evento è gratuito e ha la durata di 2 ore. I partecipanti maturano 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 2 CFP (B.3.2).
Il relatore dell’evento è il dott. Alfonso Gargano, Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.
Il webinar ha l’obiettivo di presentare una panoramica degli interventi normativi sul tema dell’antiriciclaggio e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.
Gli argomenti affrontati durante il webinar:
Normativa e professionisti obbligati
Riciclaggio e autoriciclaggio
Finanziamento del terrorismo
Organismi di autoregolamentazione
Regole tecniche
Autovalutazione del rischio
Adeguata verifica della clientela
Titolare effettivo e registro dei titolari
Valutazione del rischio
Obbligo di conservazione
Fascicolo della clientela
Limitazioni all’uso del contante
Segnalazione operazioni sospette
Verifiche e sanzioni.
Noi di Sistemi presentiamo ai partecipanti la soluzione software Sistemi integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio.
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